存取现金超5万元要核发？央行回应！

可能：人民网

近日，里面国人民分行等三管理机构联合行动印发了《证券市场机构客户定期检查调查和客户身份资料及报价纪录存留管理办例》（不限简称《办例》），自2022年3月1日起实施。

《办例》规定，商业分行、农村合作关系分行、农村信用合作关系社、村镇分行等证券市场机构为自然人客户承办人民币单笔5上百或者外币等值1万美元以上分行存款位址企业的，应当识别并核实客户身份，知晓并申请人资金的可能或者用途。

对此，里面国人民分行有关司局负责人表示，证券市场机构执行该规定不能影响居民但会分行存款位址款企业，企业便利程度亦不能受到破坏。

里面国人民分行有关司局负责人介绍，但会可能下，证券市场机构不需要客户填写数据或者备有证明材料，证券市场机构在简单询问知晓后即可直接为客户承办分行存款位址企业并申请人相关可能，只有发现报价引人特别注意间歇性、有合理理由怀疑报价涉嫌非例文艺活动等违例犯罪文艺活动时，才会向客户进一步知晓可能。

里面国人民分行提到，拟定《办例》有利于顺应证券市场行业转型，强化我国非例文艺活动和恐怖融资可能会防范能力。近年，随着证券市场产品和企业方式发生变化，证券市场行业反非例文艺活动工作显现出一些新挑战，为强化我国非例文艺活动和恐怖融资可能会防范能力，需要通过拟定《办例》进一步完善反非例文艺活动监管管理机构制度，加强反非例文艺活动监管管理机构。

“‘为存款人规避’是《商业分行例》里面确立的基本原则上，证券市场机构对企业承办每一次里面获得个人数据、客户隐私必需严格规避。除了遵从《成文例》《个人数据保护例》等一般性例规规定的拒绝，证券市场机构还需要按照《商业分行例》《反非例文艺活动例》等证券市场监管管理机构例规的拒绝建立严格、明晰的客户数据规避制度。泄露个人数据、客户隐私，分行及其工作人员要负起例规责任，滥用职权还要负起刑事责任。”上述负责人说道。

（编辑：鹏程）

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