中国武夷实业股份有限公司2022年第二次临时股东例会公告

本新公司及董事会全体成员必要信息公开的内容真实、准确、完整，不会虚假记载、误导性举出或重大遗漏。

特别定时：

1．本次本新公司不会出现否议案案的情形。

2．本次本新公司不会涉及修改以往本新公司已通过的议案。

一、议案与会的具体情况

1. 与会小时：现场本新公司与会小时为2022年3月30日（星期三）下午2:45；通过深圳证券交易系统所交易系统系统完成网络服务投票决定的小时为2022年3月30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易系统所互联网投票决定系统投票决定的具体小时为：2022年3月30日9:15至15:00长期的取值小时。

2. 现场议案与会临近：福州市五四路89号长江实业市政厅4层本新公司大议案室。

3. 与会方式：现场投票决定与网络服务投票决定相结合。

4. 执行长:新公司第七届董事会

5. 主持人：林志英女士

6. 本次议案与会不符《新商法》《间新公司本新公司规范》《深圳证券交易系统所主板规范》和新公司章程的有关明确规定。

二、议案的出席会议具体情况

1.主板新公司（代理人）28人、代表者大主板新公司345,490,193股、九成新公司有议案权大主板新公司分之一21.9952％。

1)现场议案出席会议具体情况。出席会议本次本新公司现场议案的主板新公司及主板新公司授权监督代表者共5人，代表者大主板新公司967,329股，九成新公司有议案权大主板新公司分之一的百分比为0.0616％。

2)网络服务投票决定具体情况。通过深圳证券交易系统所交易系统系统和互联网投票决定系统完成网络服务投票决定的主板新公司共 23 人，代表者大主板新公司344,522,864 股，九成新公司有议案权大主板新公司分之一的百分比为21.9336％。

2.新公司部分董事、监事、高级别管理医护人员、新公司聘请的亲眼法官出席会议了本次议案。

三、背书初审和议案具体情况

1、总体议案具体情况

经大会以现场记名投票决定和网络服务投票决定相结合的方式完成议案，初审具体情况如下：

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2、中小主板新公司议案具体情况

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注：背书1为联系交易系统事项，联系主板新公司泉州建工集团有限责任新公司及其联系人回避议案，同时不宜接受其他主板新公司监督完成投票决定，表格所示“百分比”指支持率九成出席会议本新公司的无联系关系主板新公司所转给议案权大主板新公司分之一的百分比。

背书1属于《深圳证券交易系统所间新公司健全监管注意事项第1号先前主板间新公司规范运作》明确规定的影响中小融资私利的重大事项，新公司将对中小融资的议案完成直接竞选活动并予以公开。中小融资是指除新公司董事、监事、高级别管理医护人员以及直接或者共转给新公司5%以上大主板新公司的主板新公司以外的其他主板新公司。

四、法官需有的法规意见

泉州至理法官事务所王引人注目法官和蒋慧法官为本次本新公司现场亲眼。法官认为，本次议案的召集、与会机制不符《新商法》《间新公司本新公司规范》《网络服务投票决定实施细则》和《新公司章程》的明确规定，本次议案执行长和出席会议议案医护人员原则上兼具强制执行资格，本次议案的议案机制和议案结果原则上强制执行有效。

五、备查文件

1.新公司《2022年第二次临时本新公司议案》；

2.泉州至理法官事务所需有的《关于中国武夷工商大主板新公司有限新公司2022年第二次临时本新公司的法规意见书》。

特此公告

中国武夷工商大主板新公司有限新公司董事会

2022年3月31日