福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2022年 第二次临时股东大会的事先 （延期后）

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传 真为：(0598)3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

（五）全体会议支出：出席全体会议者食宿、交通支出自理

四、出席在线投参选人的确切操作流程

在本次债权人上，债权人可以通过上证EDI和互联投参选人；也统（域名为）出席投参选人，出席在线投参选人时就其确切操作原则上只能说明的内容和格式详见适配器1。

五、核准文件

1、的公司第九届董事局第十九次全体会议安理会；

2、里面杨（永康）控股有限的公司《关于增加莆田永康畜牧（该集团）作价有限的公司2022年第二次临时债权人临时背书的函》。

特此公报。

适配器：1.出席在线投参选人的确切操作流程

2.许可转交书

莆田永康畜牧（该集团）作价有限的公司董事局

2022年4年初8日

适配器1

出席在线投参选人的确切操作流程

一、在线投参选人的程序

1、投参选人标识符：360663 投参选人简写：永康投参选人。

2、投递动议见解或投参选人支持参选人。

（1）对于非再加投参选人背书，投递动议见解：同意、反对、弃权。

（2）对于再加投参选人背书，投递投给某当选者的投参选人支持参选人。上市的公司债权人不对以其所具备的每个背书组的投参选人支持参选人为限展开投参选人，债权人所投投参选人支持参选人至少其具备投参选人支持参选人的，或者在差额投参选人里面投参选人至少理一区总数的，其对该项背书组所投的投参选人参选人原则上视为在先投参选人。如果不同意某当选者，可以对该当选者投0参选人。

表二 再加投参选人制下投给当选者的投参选人支持参选人投递一览表

■

投参选人非脱离董事背书组下债权人具备的投参选人支持参选人举例如下：

投参选人非脱离董事（如表一背书2，引入等额投参选人，理一区总数为2位）

债权人所具备的投参选人支持参选人=债权人所代表的有动议权的作价总数×2

债权人可以将所具备的投参选人支持参选人在2位非脱离董事当选者里面可任意平均分配，但投参选人总数不得至少其具备的投参选人支持参选人。

（3）债权人对总提案展开投参选人，视为对除再加投参选人背书外的其他所有背书表达相近见解。债权人对总提案与确切背书移位投参选人时，以第一次有效投参选人为准。如债权人先对确切背书无异议，再对总提案无异议，则以已无异议的确切背书的动议见解为准，其他未动议的背书以总提案的动议见解为准；如先对总提案无异议，再对确切背书无异议，则以总提案的动议见解为准。

二、通过上证EDI投参选人的程序

1、投参选人间隔时间：2022年4年初19日的交易间隔时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、债权人可以录入上市公司的公司交易客户端通过EDI投参选人。

三、通过上证互联投参选人；也统投参选人的程序

1、互联投参选人；也统开始投参选人的间隔时间为2022年4年初19日（工作人员债权人开会下午）下午9:15，终结间隔时间为2022年4年初19日（工作人员债权人终结下午）里面午15:00。

2、债权人通过互联投参选人；也统展开在线投参选人，原则上需按照《上市公司高盛在线服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规章受理身份认证，拿下“上证密钥”或“上证高盛服务密码”。确切的身份认证流程可录入互联投参选人；也统规则指引栏目查阅。

3、债权人根据获取的服务密码或密钥，可录入在规章间隔时间内通过上证互联投参选人；也统展开投参选人。

适配器2

许可转交书

兹转交_ 谭/女士代表本人（本的公司）出席莆田永康畜牧（该集团）作价有限的公司2022年第二次临时债权人，并代为行使全部提案的动议权。本人（本的公司）对本次全体会议院会要点未作确切命令的，转交代理人 有权□ 应由□ 按照自己的意愿动议。

■

受托（签定/盖章）： 受托持股数量：

董事会（签定）： 个人资料号码：

转交月份： 年 年初 日

本许可转交书的效期：自受托签署之日起至本次债权人终结止。

股参选人标识符：000663 股参选人简写：永康畜牧 代号：2022-014

莆田永康畜牧（该集团）作价有限的公司

关于预定开会2022年

第二次临时债权人的公报

本的公司及董事局全体成员应有信息谈及的内容真为实、准确、完整，很难不实纪载、误导性吴述或者重大遗漏。

引人注意提醒：

莆田永康畜牧（该集团）作价有限的公司（表列简写“的公司”）2022年第二次临时债权人将预定开会，工作人员全体会议间隔时间由预定的 2022年4年初13日预定至2022年4年初19日。作价申领日保持稳定，仍为2022年4年初7日，全体会议院会要点保持稳定。

一、原债权人基本上情况

（一）债权人届次：的公司2022年第二次临时债权人

（二）全体会议开会的月份、间隔时间

工作人员全体会议间隔时间：2022年4年初13日里面午15:00

在线投参选人间隔时间：

通过上市公司EDI展开在线投参选人的确切间隔时间为2022年4年初13日下午9:15一9:25,9:30一11:30 和里面午13:00一15:00；

通过上市公司互联投参选人；也统投参选人的确切间隔时间为2022年4年初13日下午9:15至里面午15:00期间的可任意间隔时间。

（三）全体会议的作价申领日：2022年4年初7日

二、债权人预定主因

因传染病主因，为配合传染病预防工作，应有本次债权人顺利开会，的公司决定将预定于2022年4年初13日开会的2022年第二次临时债权人预定至2022年4年初19日开会，作价申领日保持稳定，全体会议院会要点保持稳定。此次预定开会债权人符合《的公司法》等有关规章、规章及《的公司章程》的规章。

三、预定后债权人基本上情况

（一）债权人届次：的公司2022年第二次临时债权人

（二）全体会议开会的月份、间隔时间

工作人员全体会议间隔时间：2022年4年初19日里面午15:00

在线投参选人间隔时间：

通过上市公司EDI展开在线投参选人的确切间隔时间为2022年4年初19日下午9:15一9:25,9:30一11:30 和里面午13:00一15:00；

通过上市公司互联投参选人；也统投参选人的确切间隔时间为2022年4年初19日下午9:15至里面午15:00期间的可任意间隔时间。

（三）全体会议的作价申领日：2022年4年初7日

本次债权人仅对原债权人的工作人员全体会议间隔时间、在线投参选人间隔时间做出相应，除此之外的其他要点原则上保持稳定。

由此给高盛造成的不便，的公司深表歉意，敬请广大高盛谅解。

特此公报。

莆田永康畜牧（该集团）作价有限的公司董事局

2022年4年初8日

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