中信银行股份有限公司 关于第一大股东将本公司 纳入合并范围的公告

交易所代码：600030 交易所前身：民生银行 核定N：临2022-041

民生银行控股权控股

关于第一控股权将本美国公司

纳入合并范围的核定

本美国公司总裁会及全体总裁保证本核定具体内容不存在任何虚假记载、误导性说明或者重大遗漏，并对其具体内容的不可否认、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民生银行控股权控股（一般而言前身“民生银行”或“美国公司”）于2022年4月末13日收到第一控股权中国中信集团控股（一般而言前身“中信集团极少”）的书面告知函，具体具体内容如下：

“我美国公司（一般而言前身“中信集团极少”）留意到民生银行于2022年4月末13日发布的股东大会动议结果核定，具体内容有关（其中有数）(i)修订美国公司章程，据此，民生银行总裁会领导者多人由七名降低至九名；及(ii)任为宋康乐女士、付临芳女士及赵先信女士为民生银行的非继续执行总裁，自2022年4月末13日起订立。

上述总裁荣膺任为后，民生银行的总裁会由九名领导者组成，其中五名领导者由中信集团极少提名。上述总裁荣膺任为前后，中信集团极少及其一致行动人在民生银行的股权比例（即约18.45%）维持基本上。

由于民生银行总裁汇编，民生银行总裁会过半数领导者由中信集团极少提名，综合其他相关因素，民生银行的经营乏善可陈及财务将于民生银行总裁荣膺任为在此之前订立年内合并人口为120人美国公司之审计内。”

特此核定。

民生银行控股权控股总裁会

2022年4月末13日